Universal Tracing
여러 블록체인에 걸쳐 엔티티·주소 사이를 자유롭게 이동하며 자금 흐름을 추적. 거시적 패턴부터 트랜잭션 단위 디테일까지 단일 화면에서 분석.
Overview
End-to-End Intelligence Platform for Crypto Investigations
TRM Forensics는 가상자산 범죄 수사에 필요한 모든 단계를 단일 플랫폼에서 처리합니다 — 자금 흐름 추적, 의심 패턴 탐지, 엔티티 어트리뷰션, 자산 압수까지. 57+ 블록체인을 가로지르는 자동 크로스체인 추적과 19억 개 이상의 디지털 자산 데이터베이스로, 수사관이 미시·거시 양쪽 관점에서 가상자산 범죄에 신속하게 대응할 수 있게 합니다.
Core Capabilities
Core Capabilities
TRM Labs가 자체 개발한 검증된 수사 기술 모음.
Signatures® 자동 탐지
Peeling Chain·Layering·커스터디 변경 등 의심 패턴을 트랜잭션 전반에서 자동 식별. 수사관이 놓치기 쉬운 프로그래매틱 자금세탁 기법까지 표면화.
Glass Box Attribution
모든 어트리뷰션의 출처와 신뢰도 점수를 그대로 노출. 재현 가능한 수사 근거를 제공해 법정 증거 채택에 적합.
Seed Analysis
시드 구문(seed phrase)으로부터 연결된 모든 지갑·잔액을 고신뢰도로 즉시 식별. 자산 압수 절차를 신속하게.
Multi-Route Pathfinding
두 주소 사이의 모든 경로를 다단계 홉(hop)을 거쳐 시각화. 분기·합류 패턴을 그래프 위에서 한눈에 파악.
Cross-Chain Tracing
비트코인→이더리움→트론 등 체인을 넘나드는 자금 이동을 자동 추적. 브릿지·DEX·믹서를 통한 회피 시도까지 따라잡음.
Graph Customizations
그래프 노드·라인의 색상 코드·메모·커스텀 이름·노드 숨김 처리. 표준 포맷으로 내보내 보고서·법정 자료에 활용.
국내 직접 기술지원
도입·교육·운영을 한국어로 일관 지원. TRM Labs 공식 파트너십 기반의 국내 직접 대응.
By the Numbers
Platform Scale
57+
지원 블록체인
BTC·ETH·TRX·SOL·BSC·Polygon 등 주요 체인 망라
1.9B+
디지털 자산 분석
19억 개 이상의 자산·주소·엔티티 데이터베이스
∞
크로스체인 자동 추적
체인 경계 없는 단절 없는 자금 흐름 추적
Use Cases
Use Cases
가상자산 범죄 수사
사기·자금세탁·해킹·다크넷 거래 등 가상자산이 연루된 범죄 수사의 자금 흐름 추적·종결.
랜섬웨어 자금 식별·압수
랜섬머니 입금 주소를 시작점으로 출금·세탁·환전 경로 끝까지 추적해 자산 동결·회수.
BTC 트랜잭션 핑거프린팅
제한적인 정보만으로도 비트코인 트랜잭션의 발신자·수신자 패턴을 식별.
피해자 신고 가속화
스캠·사기 데이터베이스 기반 피해자 신고 처리 속도 단축. 동일 범죄 케이스 자동 연결.
케이스 통합·관리
여러 사건을 하나의 워크스페이스에서 통합 관리. 그래프·노트·증거를 케이스 단위로 보존.
자산 압수·동결
Seed Analysis로 연결 지갑·잔액을 신속 식별해 자산 동결·압수 절차에 곧바로 활용.
Who Uses TRM
Who Adopts
법집행기관·수사기관
가상자산 범죄·랜섬웨어·다크넷 마켓 수사·자금 회수가 필요한 국가·연방·지방 수사기관.
금융기관·VASP
가상자산 입출금 모니터링·AML/KYC·제재 위반 점검 의무가 있는 은행·거래소·지갑사업자.
규제·감독 당국
가상자산 시장 모니터링·정책 결정·국가 단위 리스크 평가를 담당하는 규제·감독 기관.
민간 조사기관·로펌
가상자산 분쟁·민사 회수·기업 내부 조사를 수행하는 조사 전문 기관·법무 펌.
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